Două percheziții au avut loc în județul Prahova într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Ancheta vizează vânzarea unor apartamente care nu ar fi fost construite și un circuit financiar prin firme și IFN-uri, prejudiciul estimat ajungând la aproximativ 16 milioane de lei.
Acțiunea a fost desfășurată pe 12 august de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, împreună cu echipe din București, Ilfov și Prahova. În total, au fost puse în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară: 14 în Capitală, două în Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova.
Apartamente promise mai multor cumpărători
Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate ar fi semnat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru locuințe ce urmau să fie ridicate într-un complex din Sectorul 5 al Bucureștiului. Imobilele nu ar fi fost finalizate, iar în unele situații același apartament ar fi fost oferit mai multor clienți, fără ca aceștia să cunoască situația reală.
Cumpărătorii ar fi achitat avansuri, însă ulterior nu și-ar fi recuperat banii. Polițiștii încearcă să stabilească numărul persoanelor afectate și modul în care au fost folosite sumele încasate.
Traseul banilor, verificat de anchetatori
O parte importantă a investigației se concentrează pe transferurile efectuate după plata avansurilor. Banii ar fi fost mutați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale, despre care anchetatorii susțin că erau controlate în fapt de aceleași persoane.
Ulterior, sumele ar fi fost scoase în numerar și utilizate în interesul celor cercetați. În dosar apar și IFN-uri, la sediile ori punctele de lucru ale unor astfel de entități fiind făcute verificări pentru identificarea rolului avut în presupusul circuit financiar.
Perchezițiile au vizat locuințe, sedii de firme și alte spații, dar și o instituție și patru birouri notariale. Documentele ridicate ar putea clarifica promisiunile de vânzare-cumpărare, situația juridică a apartamentelor și legăturile dintre societățile implicate. Printre persoanele la ale căror locuințe s-au făcut percheziții se află și un avocat.
Prahova, inclusă în ancheta extinsă
Până în prezent, prejudiciul calculat de anchetatori este de aproximativ 16.000.000 de lei. Poliția Română nu a anunțat numele persoanelor sau al firmelor verificate și nici localitățile din Prahova în care au avut loc descinderile.
Dosarul face parte dintr-o serie de acțiuni coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice în perioada 14-27 august 2026. În cadrul celor 18 operațiuni au fost efectuate 150 de percheziții domiciliare, iar 30 de persoane au fost plasate sub măsuri preventive. Pentru recuperarea prejudiciilor, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare totală de 41.487.052 de lei.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și identificarea tuturor persoanelor implicate. Cei vizați beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.